26 декабря 2016 года Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо со следующим названием "Вниманию операторов связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами".
В этом письме Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует, что в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга в сети «Интернет» организаций, субъектов статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), поднадзорных Роскомнадзору имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами размещен вопросник «Проверь свой риск».
Вопросник предназначен для оценки уровня понимания организациями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ).
Организациям, заполнившим вопросник «Проверь свой риск» в Личных кабинетах, будет выставлен индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.
Ответы на вопросник «Проверь свой риск» рекомендуется предоставить в срок до 31 января 2017 года.
Организации, не участвующие в добровольном сотрудничестве, станут объектами повышенного внимания со стороны Роскомнадзора и Росфинмониторинга.
Кроме этого в разделе Личных кабинетов «Добровольное сотрудничество» реализована возможность предоставить дополнительные сведения об осуществлении своей деятельности путем размещения электронных образов документов:
- правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (далее – СДЛ);
- свидетельство о прохождении СДЛ обучения в форме целевого инструктажа;
- формализованный отчет о самостоятельной проверке системы внутреннего контроля (интерактивная форма).
Комментариев пока нет