Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Изменения в ПВК по ПОД ФТ в связи с упразднением ФМС России

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ 2017 года

В начале 2017 года субъектам Федерального закона №115-ФЗ необходимо утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в связи с упразднением Федеральной миграционной службы России и передачей ее функций Министерству внутренних дел на основании Указа Президента РФ от 05.04.2016 №156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции».

Как упразднение  Федеральной миграционной службы влияет на текст Правил внутреннего контроля. Обратите, пожалуйста, внимание, что в анкетах (досье) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев – физических лиц предусмотрена проверка паспортных данных физического лица по списку недействительных (утраченных (похищенных), оформленных на утраченных (похищенных) бланках паспорта гражданина Российской Федерации, выданных в нарушение установленного порядка, а также признанных недействительными) паспортов граждан Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации на информационном ресурсе размещенном на официальном сайте Федеральной миграционной службы РФ в сети «Интернет».

мвд

Адрес web-страницы не изменился, но из текста Правил внутреннего контроля следует убрать такие термины, как «ФМС» и «Федеральная миграционная служба».

Напоминаем Вам, что за неактуализацию Правил внутреннего контроля в 2017 году установлена ответственность частью 1 статью 15.27 КоАП РФ в виде  административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей. 

Чтобы заказать новую редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ оставьте Вашу заявку.

 

Комментарии

Комментариев пока нет

*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Яндекс.Метрика ;