Обратный звонок
Главная \ Новости \ Как пройти целевой инструктаж для Федеральной службы по финансовому мониторингу

Как пройти целевой инструктаж для Федеральной службы по финансовому мониторингу

Целевой инструктаж Росфинмониторинга – это обучение сотрудников организации, которые занимаются финансовыми операциями, правилам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, финансированием терроризма и другими преступлениями в сфере финансов.

Основные цели целевого инструктажа Росфинмониторинга:

  1. обучение сотрудников организации о правилах и требованиях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма;
  2. повышение уровня знаний сотрудников организации о механизмах и методах легализации доходов и финансирования терроризма;
  3. обучение сотрудников организации о правилах и процедурах, которые необходимо соблюдать при проведении финансовых операций;
  4. повышение уровня осведомленности сотрудников организации о рисках, связанных с нарушением законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма;
  5. обучение сотрудников организации о процедурах и правилах сообщения о подозрительных финансовых операциях.

Целевой инструктаж Росфинмониторинга должен проводиться регулярно и обязателен для всех сотрудников организации, которые занимаются финансовыми операциями. Он может проводиться как в форме лекций и семинаров, так и в форме онлайн-обучения. Важно, чтобы инструктаж был структурирован, содержал все необходимые материалы и был доступен для всех сотрудников организации.

Пройти целевой инструктаж можно не в любой образовательной организации, а только в той, которая является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

my-visual_4702537311

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ является партнером МУМЦФМ с 2015 года, выдаваемые слушателям свидетельства о прохождении целевого инструктажа действительны на всей территории Российской Федерации, в том числе на территории Херсонской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить