Целевой инструктаж Росфинмониторинга – это обучение сотрудников организации, которые занимаются финансовыми операциями, правилам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, финансированием терроризма и другими преступлениями в сфере финансов.
Основные цели целевого инструктажа Росфинмониторинга:
- обучение сотрудников организации о правилах и требованиях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма;
- повышение уровня знаний сотрудников организации о механизмах и методах легализации доходов и финансирования терроризма;
- обучение сотрудников организации о правилах и процедурах, которые необходимо соблюдать при проведении финансовых операций;
- повышение уровня осведомленности сотрудников организации о рисках, связанных с нарушением законодательства в сфере борьбы с легализацией доходов и финансированием терроризма;
- обучение сотрудников организации о процедурах и правилах сообщения о подозрительных финансовых операциях.
Целевой инструктаж Росфинмониторинга должен проводиться регулярно и обязателен для всех сотрудников организации, которые занимаются финансовыми операциями. Он может проводиться как в форме лекций и семинаров, так и в форме онлайн-обучения. Важно, чтобы инструктаж был структурирован, содержал все необходимые материалы и был доступен для всех сотрудников организации.
Пройти целевой инструктаж можно не в любой образовательной организации, а только в той, которая является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ является партнером МУМЦФМ с 2015 года, выдаваемые слушателям свидетельства о прохождении целевого инструктажа действительны на всей территории Российской Федерации, в том числе на территории Херсонской области, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, почта info@law115.ru
Комментариев пока нет