Обратный звонок
Главная \ База знаний \ Коды признаков необычных операций и сделок

Коды признаков необычных операций и сделок

В 2022 году изменились признаки необычных операций. Критерии и признаки необычных сделок, утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу в 2009 году, применялись организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом 14 лет. 

С 2009 по 2022 год применялся приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.05.2009 г. №103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». С 5 июля 2022 года он не применяется.

18.09.2022.18.53

Коды признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок) утверждены приказом Федеральной службой по финансовому мониторингу от 08.02.2022 г. №18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Каждому признаку, указывающему на необычный характер операции (сделки) присвоен специальный код.

Перечни признаков, имеющие коды с 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 и 22, носят общий характер и используются предпринимателями в полном объеме.

Перечни признаков, имеющие коды 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49 и 50, используются предпринимателями с учетом специфики осуществляемой деятельности.

  • 11 Общие признаки необычных операций (сделок).
  • 12 Признаки необычных операций (сделок) с использованием бюджетных средств.
  • 13 Признаки необычных операций (сделок), основанные на стране регистрации, места жительства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, выгодоприобретателя и (или) его учредителя.
  • 14 Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств.
  • 15 Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций по договорам займа.
  • 18 Признаки необычных операций (сделок) при проведении международных расчетов.
  • 19 Признаки необычных операций (сделок) при проведении операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
  • 22 Признаки необычных операций (сделок), свидетельствующих о возможном финансировании терроризма.
  • 34 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности.
  • 35 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  • 36 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности организаторов азартных игр и операторов лотерей.
  • 38 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
  • 39 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении почтовых переводов денежных средств.
  • 40 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при заключении договоров финансирования под уступку денежного требования.
  • 41 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора по приему платежей.
  • 42 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, и оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, который имеет право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
  • 46 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса.
  • 47 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги.
  • 48 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг.
  • 49 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг.
  • 50 Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Skype, ICQ), telegram-канал, почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить