Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Мартовские изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 г №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Мартовские изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 г №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Сегодня 19 марта 2020 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru был опубликован проект под номером 04/15/03-20/00100461 «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Текст проекта для чтения еще не доступен.

2020-03-19_14-52-27

В ближайшее время, когда документ будет доступен для скачивания наши эксперты подготовят комментарий к изменениям в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, e-mail: info@law115.ru

Теги ПВК кредитных организаций Банки ПОДФТ
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;