Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Не забудьте заказать справку об отсутствии судимости на 2021 год

Не забудьте заказать справку об отсутствии судимости на 2021 год

Одно из квалификационных требований к специальному должностному лицу по Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - отсутствие неснятой или непогашеной судимости за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти. 

Документальным подтверждением отсутствия судимости является справка из органов внутренних дел, которую сейчас можно заказать в портале госуслуг ЕСИА esia.gosuslugi.ru

В нормативных актах не предусмотрена периодичность обновления указанной справки, но при сопровождении проверок по ПОД/ФТ мы получили рекомендации надзорных органов, что указанную справку требуется обновлять не реже одного раза в год. Поэтому, в целях безопасности бизнеса также рекомендуем Вам заказать справку на портал госуслуг до Нового года или в новогодние праздники. 

Мы подготовили обучающий видеоролик о квалификационных требованиях к специальному должностному лицу 

 

Также напоминаем, что для отдельных видов деятельности предусмотрены аналогичные требования об отсутствии судимости к руководителям организаций и их учредителям, индивидуальным предпринимателям. Например, для осуществления деятельности по купле/продаже драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них согласно пункту 13 постановления Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" у лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или у физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя должна отсутствовать неснятая (непогашенная) судимость за совершение преступления в сфере экономики. В этом случае, также рекомендуем обновлять справки на ежегодной основе.

Whatsapp    Viber

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp, Telegram). Почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;