Телефон:
Обратный звонок
Главная \ Новости \ Организаторы азартных игр и ПОД/ФТ \ Новые субъекты Федерального закона №115-ФЗ: организаторы азартных игр и операторы лотерей

Новые субъекты Федерального закона №115-ФЗ: организаторы азартных игр и операторы лотерей

С 12 марта 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 01.03.2020 г. №46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях", который таких субъектов Федерального закона №115-ФЗ, как организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме разделил на две группы:

  • организаторы азартных игр;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее.

Лотерии ПОДФТ

В законодательстве Российской Федерации содержатся нормативные определения двух перечисленных терминов.

Организаторы азартных игр - это юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации.

Организаторы азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах - юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации организаторов азартных игр в букмекерских конторах или саморегулируемой организации организаторов азартных игр в тотализаторах (статья 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации").

Оператор лотереи – это юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившее контракт с организатором лотереи на проведение лотереи в соответствии с Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. №138-ФЗ "О лотереях".

Кроме вышеперечисленных изменений в статье 7 Федерального закона №115-ФЗ было добавлено два новых пункта:

Пункт 14.4 статьи 7:

«При выплате, передаче или предоставлении являющемуся участником лотереи клиенту - физическому лицу выигрыша на сумму менее 15 000 рублей идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится (за исключением случая, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция (сделка) осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма)».

Пункт 1.5-7 статьи 7:

«Оператор лотереи вправе поручать на основании договора, в том числе многостороннего, другому оператору лотереи, кредитной организации, организации федеральной почтовой связи, оператору связи, имеющему право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, проведение идентификации или упрощенной идентификации являющегося участником лотереи клиента - физического лица, идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях выплаты, передачи или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее».

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, e-mail: info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...
Яндекс.Метрика ;