В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу произошли изменения. В разделе «Перечни» появились новые санкционные списки для проверки клиентов:
- «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму версии 2.1».
- «Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности».
Появление новых перечней в личном кабинете обусловлено вступившими в силу изменениями в Федеральном законе от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в приказе Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20.07.2020 г. №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».
Таким образом, теперь для проверки клиентов будут использоваться три перечня:
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
- Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества.
- Перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН.
Можно ли проверить клиента одновременно по трем перечням. Да, можно, в разделе «Перечни» имеется единая поисковая строка для проверки клиента по наименованию организации или ФИО.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, почта info@law115.ru
Комментариев пока нет