Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ О семинаре по ПОД/ФТ

Обзор вебинара по финансовому мониторингу

О семинаре по ПОД/ФТ

Сегодня 13 августа 2019 года состоялся семинар по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)". 

В семинаре принимали участие организации и индивидуальные предприниматели, работающие в следующих сферах: недвижимость, прием платежей и ювелирное дело. Наша компания сотрудничает с городами по всей России. На этом вебинаре участвовали слушатели из следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Псков, Сыктывкар, Владимир, Оренбург, Кемерово, Нальчик.

В ходе семинара активно обсуждались вопросы по заполнению разделов Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и особенности заполнения отчетов по ФЗ 115. Слушатели задавали следующие вопросы:

  • Какие сделки в агентстве недвижимости необходимо проверять через программу (то есть Личный кабинет Росфинмониторига)?
  • Что делать, если покупатель при покупке ювелирного изделия не имеет или не хочет передавать паспортные данные?
  • При продаже дорогих часов, ручек не из драгоценных материалов и не имеющих драг камней магазин должен проводить идентификацию и просить паспорт?
  • Для чего проходить тесты в личном кабинете Росфинмониторинга?

Харисов Игорь Фанзилович, наш спикер, успел подробно рассмотрел каждый заданный участниками вопрос и ответил на них с необходимыми ссылками на закон и с предоставлением дополнительного материала для визуального изучения.

Также на этой неделе, а именно 15 августа 2019 года у нас состоится специальный курс для некредитных финансовых организаций, где могут принять участия ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, страховые брокеры и другие финансовые организации.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru

Теги инструктаж обучение ПОДФТФРОМУ ПОДФТ
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;