Сегодня 13 августа 2019 года состоялся семинар по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".
В семинаре принимали участие организации и индивидуальные предприниматели, работающие в следующих сферах: недвижимость, прием платежей и ювелирное дело. Наша компания сотрудничает с городами по всей России. На этом вебинаре участвовали слушатели из следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Псков, Сыктывкар, Владимир, Оренбург, Кемерово, Нальчик.
В ходе семинара активно обсуждались вопросы по заполнению разделов Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и особенности заполнения отчетов по ФЗ 115. Слушатели задавали следующие вопросы:
- Какие сделки в агентстве недвижимости необходимо проверять через программу (то есть Личный кабинет Росфинмониторига)?
- Что делать, если покупатель при покупке ювелирного изделия не имеет или не хочет передавать паспортные данные?
- При продаже дорогих часов, ручек не из драгоценных материалов и не имеющих драг камней магазин должен проводить идентификацию и просить паспорт?
- Для чего проходить тесты в личном кабинете Росфинмониторинга?
Харисов Игорь Фанзилович, наш спикер, успел подробно рассмотрел каждый заданный участниками вопрос и ответил на них с необходимыми ссылками на закон и с предоставлением дополнительного материала для визуального изучения.
Также на этой неделе, а именно 15 августа 2019 года у нас состоится специальный курс для некредитных финансовых организаций, где могут принять участия ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, страховые брокеры и другие финансовые организации.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru
Комментариев пока нет