Приближается начало нового года и новогодних каникул. В декабре 2019 года специалисту по финансовому мониторингу некредитной финансовой организации* следует проверить срок действия своего свидетельства о прохождении обучения по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ*.
Согласно пункту 3.5 Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" специальное должностное лицо некредитной финансовой организации обязано проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) не реже одного раза в календарный год.
Если у Вас уже подошел срок повторного обучения в форме повышения квалификации обращайтесь к нам. У нас еще имеется возможность пройти обучение в декабре 2019 года.
*Некредитная финансовая организация: МКК, МФК, КПК, СКПК, ломбард, страховая компания, страховой брокер, НПФ, управляющая компания ПИФами, профессиональный участник рынка ценных бумаг, оператор инвестиционной платформы, общество взаимного страхования, организации, осуществляющие депозитарную деятельность (депозитарии), организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (регистраторы).
*ПОД/ФТ/ФРОМУ – это противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, e-mail: info@law115.ru
Комментариев пока нет