Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Обзор изменений законодательства о ПОД/ФТ за 5 месяцев 2017 года

Обзор изменений законодательства о ПОД/ФТ за 5 месяцев 2017 года

К нам в компанию часто поступают вопросы следующего содержания "были ли изменения в законодательстве  противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в 2017 году?". За 5 месяцев 2017 года не было принято существенных изменений в нормативных актах по ПОД/ФТ, которые бы требовали внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Но обращаем Ваше внимание, что в ближайшее время должны будут выступить в силу сразу три новых документа, которые заменят собой действующие приказы Росфинмониторинга в настоящее время.

Так, Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг) подготовлены три проекта следующих приказов:

  1. проект Приказа Росфинмониторинга  «Об утверждении Перечня критериев и признаков, указывающих на необычный характер сделки»;
  2. проект приказа Росфинмониторинга «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  3. проект приказа «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».

Указанные проекты опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По предварительной информации указанные проекты должны будут вступить в силу во втором полугодии 2017 года.

Если Вы желаете всегда получать актуальную информацию об изменениях в законодательстве по ПОД/ФТ Вы можете заключить договор с нашей компанией об информационно-консультационном сопровождении.

3 ПОДФТ

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: kharisov.i@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;