Перечень редакций правил внутреннего контроля за 01.2018-02.2019

Правила внутреннего контроля за период 01.2019-02.2019

2019

Редакция ПВК №1

Лизинговые компании

Агентства недвижимости

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием организаций, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услугу пи осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (СОР риэлторы);

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием сектора лизинговых компаний (СОР лизинг).

7 февраля 2019 –

7 марта 2019

Операторы по приему платежей

Факторинговые компании

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей (Отчет о СОР операторов по приему платежей);

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием факторинговых компаний (отчет о СОР факторинговых компаний).

15 февраля 2019 –

15 марта 2019

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

23 февраля 2019 –

23 марта 2019

Правила внутреннего контроля за период 01.2018-12.2018

2018

Редакция ПВК №1

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 12 декабря 2017 г. №53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами"

12 декабря 2017 –

12 января 2018

Редакция ПВК №2

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. №470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

30 марта 2018 –

30 апреля 2018

Редакция ПВК №3

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. №112-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".

4 мая 2018 –

4 июня 2018

Редакция ПВК №4

Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. №482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

30 июня 2018 –

30 июля 2018

Редакция ПВК №5

Публичные отчеты

19 июля 2018 –

19 августа 2018

Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. №90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

23 июля 2018 –

23 августа 2018

 

Редакция ПВК №6

Постановление Правительства РФ от 11 сентября 2018 г. №1081 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

21 сентября 2018 –

21 октября 2018

Редакция ПВК №7

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2018 г. №1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации".

7 ноября 2018 –

7 декабря 2018

Редакция ПВК №8

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.12.2018 г. №57 «О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов».

5 декабря 2018 –

5 января 2019

Наши специалисты подготовили справочную информацию для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обязаны выполнять требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", о всех редакциях правил внутреннего контроля за период с января 2018 по февраль 2019 года.

Комментарии

Комментариев пока нет