Обратный звонок
Главная \ Новости \ Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 10.01.2021 года (Часть 3)

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 10.01.2021 года

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 10.01.2021 г.

1. Конкретизирован порядок предоставления информации: для каждого вида организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приведен перечень операций, сведения о которых должны быть предоставлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) (п. 4 ст. 6 ФЗ-115).

Видеоролик об операциях подлежащих обязательному контролю в 2021 году

 

2. Субъекты финансового мониторинга обязаны документально фиксировать дополнительные сведения при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю - сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом (пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ-115).

document_y1-lin Вам также может быть интересно:

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 30.01.2021 года (Часть 4)

Представляется, что на основании указанных дополнений следует внести соответствующие дополнения в форму внутреннего сообщения.

Whatsapp    Viber

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber). Почта info@law115.ru

Теги ПОДФТ
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;