В декабре 2022 года список операций, подлежащих обязательному контролю, дополняется новыми операциями.
1. Обязательному контролю подлежит операция в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица (п. 6 ст. 7.4 Федерального закона №115-ФЗ).
Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма - это межведомственный координационный орган, созданный на территории Российской Федерации и принимающий решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества организации или физического лица при наличии достаточных оснований подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма).
2. Обязательному контролю подлежит операция в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, включенные в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическое лицо или юридическое лицо, действующие от имени или по указанию таких организации или физического лица (п. 1 ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ).
Включение организации и (или) физического лица в перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, осуществляется Федеральной службой по финансовому мониторингу на основании решений, публикуемых на официальном сайте Организации Объединенных Наций.
Рассматриваемые дополнения внесены Федеральным законом от 28 июня 2022 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В период с 1 декабря 2022 по 31 декабря 2022 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, почта info@law115.ru
Комментариев пока нет