Обратный звонок
Главная \ Новости \ Отчетность о рисках за 2020 год

Отчетность о рисках за 2020 год

В январе 2021 года организации и индивидуальные предприниматели, подчиняющиеся Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС и Роскомнадзору обязаны составить второй отчет о рисках ОД/ФТ за 2020 год и направить его в электронном виде в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Указанная обязанность закреплена в информационном письме от 01.03.2019 г. №59 Росфинмониторинга "О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями".

Образец

Указанную информацию следует направлять в электронной форме через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга («Риски ОД/ФТ» - «Исходящие»).

При этом в отчет о рисках ОД/ФТ целесообразно включить следующую информацию:

  1. перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);
  2. обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;
  3. описание применяемых мер по управлению рисками;
  4. описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,
  5. иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.

Представленная информация используется Федеральной службой по финансовому мониторингу при подготовке национальных и секторальных оценок рисков ОД/ФТ.

Whatsapp    Viber

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.  Телефон  +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp, Telegram). Почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

*Я согласен(на) на обработку моих персональных данных:
Подробнее

Яндекс.Метрика ;