Обратный звонок
Главная \ База знаний \ Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, с недвижимым имуществом

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, с недвижимым имуществом

С 14 июля 2022 года юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения о следующих операциях, подлежащих обязательному контролю в течение трех рабочих дней с даты совершения операции:

26.07.2022.13.04

1. Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее (п. 1.1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).

2. Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является:

  • органом государственной власти,
  • иным государственным органом,
  • органом управления государственным внебюджетным фондом,
  • государственной корпорацией,
  • государственной компанией,
  • публично-правовой компанией,
  • потребительским кооперативом,
  • государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования,
  • товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья,
  • садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом,
  • объединением работодателей,
  • зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой (п. 1.2 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).

3. Операция по зачислению или переводу на счет денежных средств, предоставлению или получению кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 миллиону рублей, или превышает ее (пп. 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).

4. Операция с денежными средствами или иным имуществом, определенная уполномоченным органом в качестве подлежащей обязательному контролю (п. 1.9 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).

5. Операция с денежными средствами или иным имуществом, подлежит обязательному контролю, если одной из сторон которой является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица (п. 2 ст. 6 Федерального закона №115-ФЗ).

professional_v1-lin Повышение квалификации по программе «Специалист по операциям с недвижимостью» с выдачей удостоверения государственного образца.

6. Операция с денежными средствами или иным имуществом, подлежит обязательному контролю, если одной из сторон которой является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица (п. 1 ст. 7.5 Федерального закона №115-ФЗ).

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, Телефон  +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Skype, ICQ), Telegram-канал, Почта info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить