Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Особенности правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ игорных заведений

Правила внутреннего контроля казино

К нам в компанию, часто обращаются владельцы игорных заведений с вопросом: «являются ли казино субъектами Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее Закон 115-ФЗ), так как они не содержат тотализатор или букмекерскую контору, не организовывают игр с розыгрышем призового фонда?». Кроме этого, организация игр в казино производится без установления личности игроков, без выдачи какого - либо документа о полученном выигрыше.

Согласно п. 12 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" казино – это игорное заведение, в котором осуществляется деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игровых столов или игровых столов и иного предусмотренного настоящим Федеральным законом игрового оборудования.

В свою очередь согласно ст. 5 Закона 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

Однако, Закон 115-ФЗ не раскрывает понятия, определение которых содержится в иных отраслях права. Так, согласно ст. 2 Федерального закона от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ "О лотереях" призовой фонд - совокупность денежных средств, иного имущества или услуг, предназначенных для выплаты, передачи или предоставления выигрышей согласно условиям лотереи. Применительно к игорным заведениям призовым фондом будут являться те денежные средства, которые относятся игроками в кассу заведения при приобретении фишек и используются в дальнейшем для выплаты выигрышей. Доводы о том, что организация игр проводится без установления личности игроков, в случае с казино правового значения не имеют. Организатор игорного заведения обязан разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля.

Таким образом, организации, содержащие игорные заведения, являются организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и, соответственно, являются субъектами административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ, и должны нести ответственность за нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Для игорных заведений наши специалисты разработали правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Подробности по электронной почте info@law115.ru

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;