Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Особенности проверки клиентов по Перечню

Оформление результатов проверки клиентов по Перечню

26 октября 2017 года в Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликована новая редакция перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень).

3 личный кабинет

Обратите внимание, что указанный Перечень, как и другие редакции Перечня нужно скачать, так как в Личном кабинете Росфинмониторинга ведется статистика скачиваний Перечней.

2 личный кабинет

Не забывайте, что Ваша работа в Личном кабинете Росфинмониторинга является для надзорных органов «зеркальным отражением» Вашей работы по Федеральному закону №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кстати, обратите внимание, что интерфейс Личного кабинета чуть-чуть изменился.

1 личный кабинет

На основании показателей Вашей работы в Личном кабинете надзорные органы осуществляют отбор организаций и индивидуальных предпринимателей в план ближайших выездных и камеральных проверок.

Специалисты компании Ю-Питер Консалтинг подготовили обновленный комплект типовых документов для оформления работы в Личном кабинете Росфинмониторинга, разработанных с учетом изменений и дополнений в законодательстве о ПОД/ФТ за 2017 год:

  1. Приказ о работе со списками Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  2. Акт о результатах проверки клиентов по спискам лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  3. Акт о результатах проверки клиентов по Перечню; 
  4. Служебная записка о выгрузке нового решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;
  5. Журнал регистрации входящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга;
  6. Журнал регистрации исходящей информации из Личного кабинета Росфинмониторинга;
  7. Приказ об утверждении графика проверки клиентов по Перечню;
  8. Отчет о результатах проверки среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества 
  9. Служебная записка о выгрузке новой редакции Перечня;
  10. Приказ о применении новой редакции Перечня;
  11. Приказ о передаче специальным должностным лицом  на период его его командировки, отпуска ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя Личного кабинета Росфинмониторинга другому сотруднику (с указанием места хранений ключей в обычном режиме и во время отсутствия СДЛа). 

Подробнее о стоимости и сроках подготовки документации для Вашего вида деятельности можно узнать по электронной почте info@law115.ru или по телефону 8(843) 265-52-32, 209-05-31.

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;