Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Реестр дополнительных инструктажей ПОД и ФТ за 2020 и 2021

Реестр дополнительных инструктажей ПОД и ФТ за 2020 и 2021

Мы сформировали реестр всех изменений в законодательстве о противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) за 2020 и 2021 гг. по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Обратите внимание, что многие изменения в Федеральном законе №115-ФЗ вступают в силу в декабре 2020 и в январе 2021 года, можно провести обучение уже сейчас или после новогодних праздников. 

Реестр для организаций и индивидуальных предпринимателей, не поднадзорных ЦБ РФ, после приобретения, можно скачать по ссылке. Это удобно, если в связи с распространением коронавирусной инфекции сотрудники вынуждены работать дистанционно, то в этом случае специальное должностное лицо может направить им ссылку на эту страницу. По этой ссылке сотрудник скачает необходимые ему свидетельства, распечатает их и подпишет. После выхода на работу он передаст эти свидетельства специальному должностному лицу для хранения в личном деле сотрудника.

СвидвоДп СвидвоДп

Реестр за 2020 и 2021 можно приобрести онлайн и он будет направлен в день оплаты на Вашу электронную почту или безналичным расчетом.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.

По любому вопросу звоните по телефону +7(800) 100-49-90 (звонок бесплатный по всей России), +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp, Telegram) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Whatsapp    Viber

Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;