В целях снижения общей административной нагрузки на субъектов, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" с одновременным повышением эффективности контрольно-надзорных деятельности Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг) применяет риск-ориентированный подход, который позволяет реализовать дифференцированный подход к проведению контрольных мероприятий в зависимости от уровня риска. Выявление возможного несоблюдения обязательных требований осуществляется, в том числе, дистанционно на основе информации, имеющейся в распоряжении Росфинмониторинга, а также направляемой с использованием Личного кабинета.
Результаты мониторинга являются одним из оснований для принятия решения о форме контрольных мероприятий.
Поднадзорные организации и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно улучшить свою риск-оценку в дистанционном режиме путем принятия соответствующих мер, предлагаемых Росфинмониторингом в Личном кабинете.
Предлагаем Вам ознакомиться с письмом контролирующего органа, полученное по почте одним из наших слушателей инструктажа по ПОД/ФТ, которое предшествовало проведению выездной проверки.
При отборе организаций (индивидуальных предпринимателей) в качестве объекта контроля, Росфинмониторингом уделяется особое внимание поднадзорным субъектам, допускающим несоблюдение обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ и не принимающим меры по его устранению.
Наши специалисты оказывают правовую и техническую помощь по ведению работы в Личном кабинете на систематической основе в рамках абонентского обслуживания.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru
Комментариев пока нет