Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Требуется ли уведомлять Росфинмониторинг при смене домашнего адреса СДЛа?

В каких случаях направляется уточненное КПУ в Росфинмониторинг в 2020 году?

К нам в компанию поступил вопрос от специального должностного лица факторинговой компании, который интересуется нужно ли ему уведомлять его Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу, где он состоит на учете о смене домашнего адреса в паспорте.

Действительно, пункт 11 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. №58 гласит, что при изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга карту, содержащую новые сведения.

Цитата из постановления Правительства РФ от 27 января 2014 г. №58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы": 

Изменения в КПУ

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. №33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"  в приложении содержит форму карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, согласно которой сообщать в МРУ Росфинмониторингу нужно  при изменении следующих данных:

  • Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
  • Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)
  • Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)
  • ИНН
  • ОГРН
  • КПП
  • Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
  • Руководитель организации (индивидуальный предприниматель):
    • ФИО,
    • Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя): кем выдан, когда выдан, серия, номер.
    • ИНН
  • Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах):
    • ФИО,
    • Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя): кем выдан, когда выдан, серия, номер.
    • ИНН
  • Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля:
    • ФИО,
    • Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя): кем выдан, когда выдан, серия, номер.
    • ИНН

Таким образом, при изменении адреса регистрации у специального должностного лица, и(или) у руководителя, и(или) у бенефициарных владельцев направлять уточненную карту не требуется.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, e-mail: e-mail: info@law115.ru

Теги специальный учет ПОДФТ и ФРОМУ
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;