К нам в компанию поступил вопрос от специального должностного лица факторинговой компании, который интересуется нужно ли ему уведомлять его Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу, где он состоит на учете о смене домашнего адреса в паспорте.
Действительно, пункт 11 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 27 января 2014 г. №58 гласит, что при изменении сведений, содержащихся в карте, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга карту, содержащую новые сведения.
Цитата из постановления Правительства РФ от 27 января 2014 г. №58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы":
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 февраля 2019 г. №33 "Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" в приложении содержит форму карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, согласно которой сообщать в МРУ Росфинмониторингу нужно при изменении следующих данных:
- Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
- Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)
- Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)
- ИНН
- ОГРН
- КПП
- Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
- Руководитель организации (индивидуальный предприниматель):
- ФИО,
- Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя): кем выдан, когда выдан, серия, номер.
- ИНН
- Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах):
- ФИО,
- Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя): кем выдан, когда выдан, серия, номер.
- ИНН
- Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля:
- ФИО,
- Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя): кем выдан, когда выдан, серия, номер.
- ИНН
Таким образом, при изменении адреса регистрации у специального должностного лица, и(или) у руководителя, и(или) у бенефициарных владельцев направлять уточненную карту не требуется.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ, e-mail: e-mail: info@law115.ru
Комментариев пока нет