В Личном кабинете Росфинмониторинга изменился формат учетных данных. В разделе "Учетные данные" субъектам, перечисленным в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", следует внести данные о своем бизнесе, в том числе о бенефициарных владельцах.
Пример учетных данных в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу
Сведения о лице
- Полное наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)
- Краткое наименование организации (ИП)
- Тип
- Номер лицензии или учётный номер в надзорном органе
- Учётный номер организации (ИП) в Росфинмониторинге
- Идентификатор корреспондента
ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП
- ИНН
- ОГРН/ОГРНИП
- КПП
- ОКПО
- Номер филиала
- Наименование филиала
Сведения о пользователе личного кабинета
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Гражданство
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Вид документа, удостоверяющего личность
- Серия
- Номер
- Дата выдачи
- Кем выдан
- ИНН
- СНИЛС
- Адрес электронной почты
- Логин для входа в личный кабинет
- Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
- Дата осуждения
- Наименования суда, вынесшего приговор
- Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
- Срок и вид наказания
Адрес местонахождения
- Страна
- Индекс адреса местонахождения/регистрации
- Регион
- Район
- Город/Населённый пункт
- Улица
- Дом/Владение
- Корпус/Строение
- Квартира/Офис
- Абонентский ящик
- Адрес местонахождения является почтовым адресом
Почтовый адрес
- Страна
- Индекс адреса местонахождения/регистрации
- Регион
- Район
- Город/Населённый пункт
- Улица
- Дом/Владение
- Корпус/Строение
- Квартира/Офис
Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ
- Основной вид деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
- Дополнительные виды деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2
Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Вид документа, удостоверяющего личность
- Серия
- Номер
- Дата выдачи
- Кем выдан
- ИНН
- СНИЛС
- Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
- Дата осуждения
- Наименования суда, вынесшего приговор
- Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
- Срок и вид наказания
Руководитель
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Вид документа, удостоверяющего личность
- Серия
- Номер
- Дата выдачи
- Кем выдан
- ИНН
- СНИЛС
- Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
- Дата осуждения
- Наименования суда, вынесшего приговор
- Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
- Срок и вид наказания
- Руководитель выполняет обязанности должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля
- Фамилия
- Имя
- Отчество
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Вид документа, удостоверяющего личность
- Серия
- Номер
- Дата выдачи
- Кем выдан
- ИНН
- СНИЛС
- Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
- Дата осуждения
- Наименования суда, вынесшего приговор
- Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
- Срок и вид наказания
- Высшее образование
- Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа
- Дата
- Номер
- Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
- Дата
- Номер
- Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Актуальный сертификат ЭП специального должностного лица
Правила внутреннего контроля
- Дата утверждения правил внутреннего контроля
Контактная информация
- Телефон
- Факс
- Электронная почта
Дополнительная информация
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru