Новый формат учетных данных в Личном кабинете

В Личном кабинете Росфинмониторинга изменился формат учетных данных. В разделе "Учетные данные" субъектам, перечисленным в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", следует внести данные о своем бизнесе, в том числе о бенефициарных владельцах.

Пример учетных данных в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу

Сведения о лице

1. Полное наименование организации (ФИО индивидуального предпринимателя)
2. Краткое наименование организации (ИП)
3. Тип
4. Номер лицензии или учётный номер в надзорном органе
5. Учётный номер организации (ИП) в Росфинмониторинге
6. Идентификатор корреспондента

ИНН, ОГРН (ОГРНИП), КПП

1. ИНН
2. ОГРН/ОГРНИП
3. КПП
4. ОКПО
5. Номер филиала
6. Наименование филиала

Сведения о пользователе личного кабинета

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Гражданство
5. Гражданство
6. Дата рождения
7. Место рождения
8. Вид документа, удостоверяющего личность
9. Серия
10. Номер
11. Дата выдачи
12. Кем выдан
13. ИНН
14. СНИЛС
15. Адрес электронной почты
16. Логин для входа в личный кабинет
17. Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
18. Дата осуждения
19. Наименования суда, вынесшего приговор
20. Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
21. Срок и вид наказания

Адрес местонахождения

1. Страна
2. Индекс адреса местонахождения/регистрации
3. Регион
4. Район
5. Город/Населённый пункт
6. Улица
7. Дом/Владение
8. Корпус/Строение
9. Квартира/Офис
10. Абонентский ящик
11. Адрес местонахождения является почтовым адресом

Почтовый адрес

1. Страна
2. Индекс адреса местонахождения/регистрации
3. Регион
4. Район
5. Город/Населённый пункт
6. Улица
7. Дом/Владение
8. Корпус/Строение
9. Квартира/Офис

Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ

1. Основной вид деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
2. Дополнительные виды деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Основной вид деятельности в соответствии с ОКВЭД 2

Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Гражданство
5. Дата рождения
6. Место рождения
7. Вид документа, удостоверяющего личность
8. Серия
9. Номер
10. Дата выдачи
11. Кем выдан
12. ИНН
13. СНИЛС
14. Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
15. Дата осуждения
16. Наименования суда, вынесшего приговор
17. Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
18. Срок и вид наказания

Руководитель

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Гражданство
5. Дата рождения
6. Место рождения
7. Вид документа, удостоверяющего личность
8. Серия
9. Номер
10. Дата выдачи
11. Кем выдан
12. ИНН
13. СНИЛС
14. Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
15. Дата осуждения
16. Наименования суда, вынесшего приговор
17. Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
18. Срок и вид наказания
19. Руководитель выполняет обязанности должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Гражданство
5. Дата рождения
6. Место рождения
7. Вид документа, удостоверяющего личность
8. Серия
9. Номер
10. Дата выдачи
11. Кем выдан
12. ИНН
13. СНИЛС
14. Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
15. Дата осуждения
16. Наименования суда, вынесшего приговор
17. Пункт, часть, статья уголовного кодекса РФ
18. Срок и вид наказания
19. Высшее образование
20. Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа
21. Дата
22. Номер
23. Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
24. Дата
25. Номер
26. Опыт работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
27. Актуальный сертификат ЭП специального должностного лица

Правила внутреннего контроля

1. Дата утверждения правил внутреннего контроля

Контактная информация

1. Телефон
2. Факс
3. Электронная почта

Дополнительная информация

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru