Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ ПОД/ФТ/ФРОМУ \ О сообщении 4937-у 04 (версия 1.4)

Новые версии формализованных электронных сообщений версии 1.4

В Личном кабинете некредитных финансовых организаций на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано объявление о введение в действие первых двух формализованных электронных сообщений версии 1.4:

Уважаемые пользователи . В связи со вступлением в действие Указания Банка России № 4937-У на официальном сайте Росфинмониторинга сегодня 03.04.2019 в 16:20 МСК размещены две формы по предоставлению сведений: 1. Сообщение о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (версия 1.4) и 2. Сообщение о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (версия 1.4). В разделе «ИНСТРУКЦИИ» личного кабинета размещена инструкция по представлению вышеуказанных сведений . Обновлена форма подписания и направления сведений в части подписания УКЭП каждого сообщения. В настоящее время продолжаются технологические работы по настройке оставшихся форм представления сообщений и форматно-логического контроля. Ориентировочная дата окончания работ 08.04.2019 года.

Напомним, что некредитные финансовые организации: профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, общества взаимного страхования, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды.

Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг, e-mail: info@law115.ru

-----------

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

Теги ФЭС 4937-у
Комментарии

Комментариев пока нет

Яндекс.Метрика ;