Сотрудники организаций, перечисленных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», обязаны проходить вводный инструктаж по ПОД ФТ*:
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Организаторы азартных игр.
Организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
Операторы по приему платежей;
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.
Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Ответственным за организацию и проведение вводного инструктажа по ПОД ФТ является специальное должностное лицо, которое назначается руководителем организации.
Вводный инструктаж по ПОД/ФТ проводится при приеме на работу на должности, перечисленные в приказе руководителя организации, которым утвержден перечень сотрудников, обязанные проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Факт проведения вводного инструктажа должен подтверждаться подписью сотрудника, в документе форма которого утверждается руководителем организации. Указанные документы должны хранится в течение 5 (пяти) лет с даты проведения вводного инструктажа.
* ПОД ФТ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ. Телефон +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram, Viber. Почта info@law115.ru
Комментариев пока нет