Рассказываем как идентифицировать клиентов (физических лиц) в некредитной финансовой организации по Положениям Банка России 445-П и 444-П.
В статье поговорим о контрольных показателях в ежемесячной отчетности об операциях с денежными средствами и в отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Обзор указания от 22.02.2019 №5075-У и указания от 27.02.2019 №5084-У.
Обзор требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, утв. Указанием Банка России от 22 февраля 2019 г. № 5075-У
О новой версии сообщения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Комментарий к Указанию Банка России от 17 октября 2018 г. N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Наши специалисты подготовили обзор самых важных изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в нормативных актах Банка России в сфере ПОД/ФТ для НФО.
Обзор перечней которые используют некредитные финансовые организации для идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов в свете Федерального закона от 23 апреля 2018 г. №90-ФЗ.
Обзор базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих страховые организации.
Обзор первых двух базовых стандартов для страховых организаций на рынке страховых услуг.