С 2021 года Федеральный закон от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах» (далее Федеральный закон №196-ФЗ) предъявляет новые квалификационные требования должностным лицам и акционерам (участникам) ломбарда
Комментарий к Указанию Банка России от 19 ноября 2020 г. №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».
Правила представления заявления и документов в ЦБ РФ на бумажном носителе для включения в реестр ломбардов по Указанию Банка России о ведении государственного реестра ломбардов.
Небольшой видеообзор о специальном учете в Федеральной пробирной палате, в рамках которого рассказываем как изменился статус Пробирной палаты и как изменится постановка на специальный учет в 2021 году, в связи с внедрением ГИИС ДМДК.
Опубликован проект Указания Банка России от 19.11.2020 №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».
Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и документы к заявлению по нормативным требованиям Банка России.
Опубликован проект указания Банка России о ведении Банком России государственного реестра ломбардов.
К нам в компанию обратился ломбард за помощью в подготовке документации по запросу из органов прокуратуры. Рассмотрим какие документы запрашивает прокуратура.
В связи с вступлением в силу Указания Банка России от 6 июля 2020 г. №5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ломбарды и операторы инвестиционной платформы обязаны скорректировать списки сотрудников, обязанных проходить обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
До 19 января 2021 года ломбарды обязаны утвердить программу подготовки и обучения ломбарда по ПОД/ФТ и ФРОМУ в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 6 июля 2020 г. №5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".