После создания Федеральной пробирной палаты в 2020 году к нам в компанию начали обращаться предприниматели, которые получили отказ в постановке на специальный учет или в смене свидетельства на бессрочное уведомление.
О правилах включения организаций в перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, и исключения аффинажных организаций из перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов.
После вступления в силу 25 сентября 2020 положений о лицензировании скупки и обработки (переработки) лома драгоценных металлов мы направили запросы в межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты, чтобы узнать какие документы требуется предоставить для получения соответствующей лицензии.
К нам в компанию (Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ) обратился наш постоянный клиент с просьбой помочь разобраться в ситуации с назначением руководителя микрокредитной компании после вступления в силу Федерального закона от 2 августа 2019 №271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На этой недели к нам обратился владелец ломбарда с требованием из ЦБ РФ о предоставлении актуальной версии должностной инструкции генерального директора ломбарда, чтобы проверить ее на соответствие действующему законодательству о ломбардах. Если Вы получили аналогичное требование, то эта статья поможет Вам понять, как должна выглядеть должностная инструкция директора ломбарда.
Большинство ломбардов при разработке правил внутреннего контроля в программе идентификации клиентов правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения отражают особенности процедуры упрощенной идентификации клиентов, что не соответствует требованиям пункта 1.11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
В прошлых двух письмах мы рассматривали с Вами изменения Федеральном законе от 19 июля 2007 №196-ФЗ «О ломбардах». Мы рассмотрели октябрьские (2020г.) и январские (2021г.) изменения. В этой части рассмотрим изменения, вступающие в силу в июле 2021 года.
В прошлой статье мы сообщали, что в июле 2020 года в Федеральный закон от 19 июля 2007 №196-ФЗ «О ломбардах» были внесены изменения. Если в предыдущей статье мы рассматривали октябрьские изменения, то в этой статье мы рассмотрим январские изменения 2021 года. То есть заглянем на четыре месяца вперед.
С января 2021 года вступили в силу изменения в законодательстве о ломбардах, которые установили новые правила входа на рынок профессионального кредитования населения под залог движимого имущества по Федеральному закону №196-ФЗ от 19 июля 2007 г. «О ломбардах».
Опубликован проект Указания Банка России “О порядке подачи ломбардом заявления об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов”. Указание на основании пункта 4 части 1 статьи 2.8 Федерального закона от 19 июля 2007 года №196-ФЗ «О ломбардах» устанавливает порядок подачи ломбардом заявления об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов, а также форму указанного заявления.