Комментарий к письму Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 мая 2020 г. №01-01-40/9140
Обзор изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится проверка клиентов по Федеральному закону №115-ФЗ и что указывать в показателе «Код отраслевой принадлежности» в сообщении 3-ФМ 04?
О способах создания подразделения по финансовому мониторингу для исполнения требований, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В этой статье мы снова продолжим рассматривать вопросы, поступающие к нам от наших клиентов. Сегодня к нам обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями. При оказании ему юридических услуг нам поступили нижеперечисленные вопросы ответы, на которые мы решили опубликовать.
К нам в компанию за консультацией по применению антиотмывочного законодательства обратился индивидуальный предприниматель. Некоторые его вопросы и ответы на них я решил опубликовать в этой статье.
Как считать срок для представления сведений в Росфинмониторинг в связи с объявлением в российской федерации нерабочих дней.
О каких операциях с драгоценными металлами (серебро, родий, палладий, золото, платина), драгоценными камнями (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, жемчуг) и ювелирными изделиями, в том числе с изделиями ювелирной и металлической галантереи следует сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу.