С 12 ноября 2025 года применяется Указание Банка России №7126-У от 30.06.2025 г. "О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
С 22 ноября 2025 года применяется новый Проверочный лист со списком контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении предпринимателем обязательных требований, применяемый при осуществлении федерального государственного пробирного надзора.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, поднадзорные Федеральной пробирной палате, осуществляющие прием, хранение и отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (далее ДМДК) обязаны иметь по каждому адресу, заявленному в карте специального учета весоизмерительные приборы
В ноябре 2025 года для отдельных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете, поступило входящее сообщение в государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее ГИИС ДМДК).
В Государственную Думу РФ внесен рассмотрение законопроект о маркировке видеоматериала, созданного искусственным интеллектом (далее ИИ).
Напоминаем о необходимости на постоянной основе проверять актуальность сведений о себе и своей компании в карте специального учета в ГИИС ДМДК. Так как, юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате обязаны поддерживать в актуальном состоянии сведения в карте специального учета.
С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Федеральном законе РФ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных». С указанной даты «Согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от иных информации и (или) документов, которые подтверждает и (или) подписывает субъект персональных данных». Таким образом, все юридические лица и индивидуальные предприниматели (в том числе самозанятые физические лицо), которые оказывают услуги. выполняют работы или продают товары физическим лицам обязаны выделить отдельным документом (листом А4) согласие клиента на обработку персональных данных клиента.
Разбор основных изменений или иначе говоря сравнительный анализ Требований к идентификации клиентов по приказу №100 и по приказу №74 (до и после). Об изменении наименования одного из трех перечней для проверки клиентов - "решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, созданным на основании статьи 7.4 Федерального закона".
Июльские изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в отношении операции по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащей обязательному контролю.
С 1 июля 2025 года изменился состав мер направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предусмотренный статьей 4 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подробнее об изменениях читайте в статье.