Рассматриваемый конкретный пример из правоприменительной практики о негативных последствиях сдачи "нулевого" формализованного электронного сообщения 4937-У 04.
О нововведениях в правилах хранениях электронных документов в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Что делать с заархивированным файлом, который предлагают скачать после успешного направления формализованного электронного сообщения в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу?
Комментарий к Федеральному закону от 02.08.2019 г. N 271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Обзор для страховых компаний об августовских изменениях 2019 года в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Рассказываем, что запрашивает Банк России в рамках дистанционного надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Обзор семинара по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".
Как надзорные органы применяют риск оценку в Личном кабинете Росфинмониторинга при проведении проверочных мероприятий.
В статье мы рассмотрим типовой запрос Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу на примере лизинговой компании.
О необходимости направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу полугодовой отчет специального должностного лица за 1 полугодие 2019 года.
