Комментарий к приказу Минфина России от 13 февраля 2020 г. №66 "Об утверждении прейскуранта цен на сапфиры, рубины, облагороженные методом диффузии и (или) заполненные стеклом (ограненные вставки)".
Обзор изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».
Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится проверка клиентов по Федеральному закону №115-ФЗ и что указывать в показателе «Код отраслевой принадлежности» в сообщении 3-ФМ 04?
О способах создания подразделения по финансовому мониторингу для исполнения требований, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В этой статье мы снова продолжим рассматривать вопросы, поступающие к нам от наших клиентов. Сегодня к нам обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями. При оказании ему юридических услуг нам поступили нижеперечисленные вопросы ответы, на которые мы решили опубликовать.
Комментарий к Указанию Банка России от 9 декабря 2019 г. №5348-У "О правилах наличных расчетов".
К нам в компанию за консультацией по применению антиотмывочного законодательства обратился индивидуальный предприниматель. Некоторые его вопросы и ответы на них я решил опубликовать в этой статье.
Комментарий к информационному письму Банка России от 27 апреля 2020 г. № ИН-015-44/82 о временном разрешении Банка России выплачивать КПК и ЖНК паенакопления за счет резервного фонда.
Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не предусматривает в настоящее время никаких квалификационных требований к лицам, которые занимаются или планируют заниматься ювелирной деятельностью, но в отдельных подзаконных актах были внесены изменения в 2018 году, которые уставили эти требования на уровне подзаконных актов.
