Полугодовая и годовая отчетность субъектов финансового мониторинга за 2020 год.
Обзор постановления Правительства РФ от 7 октября 2020 г. №1619 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам обращения с ломом черных и цветных металлов и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Правила представления заявления и документов в ЦБ РФ на бумажном носителе для включения в реестр ломбардов по Указанию Банка России о ведении государственного реестра ломбардов.
Небольшой видеообзор о специальном учете в Федеральной пробирной палате, в рамках которого рассказываем как изменился статус Пробирной палаты и как изменится постановка на специальный учет в 2021 году, в связи с внедрением ГИИС ДМДК.
Опубликован проект Указания Банка России от 19.11.2020 №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».
Заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и документы к заявлению по нормативным требованиям Банка России.
Опубликован проект указания Банка России о ведении Банком России государственного реестра ломбардов.
О государственной пошлине за внесение сведений о юридическом лице государственный реестр ломбардов.
Не забудьте заказать справку об отсутствии судимости у специального должностного лица на 2021 год.
С какой периодичностью требуется заполнять вопросник "Проверь свой риск" в разделе "Добровольное сотрудничество" в личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу.
