Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Новости

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов

Утвержден прейскурант цен на сапфиры, рубины, облагороженные методом диффузии и (или) заполненные стеклом (ограненные вставки)

Комментарий к приказу Минфина России от 13 февраля 2020 г. №66 "Об утверждении прейскуранта цен на сапфиры, рубины, облагороженные методом диффузии и (или) заполненные стеклом (ограненные вставки)".

О проекте Указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в организациях»

Обзор изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится сверка клиентов в целях ПОД/ФТ

Как рассчитывается дата начала и окончания периода, за который проводится проверка клиентов по Федеральному закону №115-ФЗ и что указывать в показателе «Код отраслевой принадлежности» в сообщении 3-ФМ 04?

О создании подразделения по ПОД/ФТ и ФРОМУ

О способах создания подразделения по финансовому мониторингу для исполнения требований, предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Юридическая практика по ПОД/ФТ №2

В этой статье мы снова продолжим рассматривать вопросы, поступающие к нам от наших клиентов. Сегодня к нам обратился индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей ювелирными изделиями. При оказании ему юридических услуг нам поступили нижеперечисленные вопросы ответы, на которые мы решили опубликовать.

Обзор юридической практики по ПОД/ФТ №1

К нам в компанию за консультацией по применению антиотмывочного законодательства обратился индивидуальный предприниматель. Некоторые его вопросы и ответы на них я решил опубликовать в этой статье.

Банк России временно разрешил КПК и ЖНК выплачивать паенакопления за счета резервного фонда

Комментарий к информационному письму Банка России от 27 апреля 2020 г. № ИН-015-44/82 о временном разрешении Банка России выплачивать КПК и ЖНК паенакопления за счет резервного фонда.

«Скрытые» квалификационные требования к ювелирным компаниям

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не предусматривает в настоящее время никаких квалификационных требований к лицам, которые занимаются или планируют заниматься ювелирной деятельностью, но в отдельных подзаконных актах были внесены изменения в 2018 году, которые уставили эти требования на уровне подзаконных актов.

Яндекс.Метрика ;