В этой статье расскажу об очередном обращении к нам в компанию вновь зарегистрированного ломбарда. При открытии расчетного счета руководитель ломбарда столкнулся с тем, что банк потребовал ответить на вопрос, вносились ли сведения о юридическом лице в государственном реестре ломбардов.
В прошлой статье мы рассмотрели правила «перезалога» третьим лицам и к нам начали поступать вопросы о том, как должна быть оформлена доверенность на третье лицо при «перезалоге» в ломбарде.
О претензиях Банка России к порядку проведения идентификации заемщика и его представителя при перезалоге в ломбарде третьим лицом.
Обязанность прохождения инструктажа по программе «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее - ПОД/ФТ) установлена пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.
Как утвердить правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
О проведении вводного инструктажа по ПОД/ФТ и ФРОМУ по правилам приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
О нормативном определении термина "извлечение драгоценных металлов с использованием механических, химических и металлургических процессов из лома и отходов драгоценных металлов для получения промежуточного продукта металлургического производства".
Требования к наименованию юридического лица, планирующего приобрести статус ломбарда по Федеральному закону от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах» и Указанию Банка России от 19 ноября 2020 г. №5626-У «О ведении Банком России государственного реестра ломбардов».
О подаче заявления о внесении сведений о юридическом лице (ломбарде) в государственный реестр ломбардов с использованием электронного шаблона, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», посредством Личного кабинета участника информационного обмена.
Документы, представляемые в Банк России для внесения сведений в государственный реестр ломбардов: заявление, анкета, сведения об акционерах (участниках) ломбарда и приложения к ним.
