Бесплатная консультация:
Главная \ Новости

Наши новости

О введении нового налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход"
О введении нового налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход"

Обзор Федерального закона от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)".

О перечне сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
О перечне сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Какая ответственность установлена за отсутствие утвержденного перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.

Проверки ЦБ правил внутреннего контроля НФО по ФРОМУ
Проверки ЦБ правил внутреннего контроля НФО по ФРОМУ

О соблюдении финансовыми организациями Указания Банка России от 22.02.2019 №5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В каких случаях банк вправе заморозить (заблокировать) безналичные денежные средства по ФЗ-115?
В каких случаях банк вправе заморозить (заблокировать) безналичные денежные средства по ФЗ-115?

Основания применения мер по блокированию денежных средств на расчетном счете по Федеральному закону 115 Ф от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Яндекс.Метрика ;