Наши новости

Анкетирование клиента по новым правилам идентификации

О новых правилах анкетирования клиентов по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Правила сбора документов при идентификации клиентов по ФЗ-115

О новых правилах сбора документов и сведений о клиенте в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. №366 о требованийх к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Новые правила идентификации клиентов по ФЗ-115 с 23 февраля 2019 года
Комментарий к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.11.2018 г. №366 о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Изменения ПВК в 2019

Общая характеристика отчетов о секторальной оценке рисков, опубликованных в Личном кабинете Росфинмониторинга (Отчеты СОР).