Комментарий к постановлению Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. №146 "Об утверждении Правил организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных".
Наши новости
Описание анкеты клиента юридического лица по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Структура анкеты клиента - физического лица по приказу Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"
Обзор новых редакций правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2019 год.
О новых правилах анкетирования клиентов по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
