Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов

Кредитор, как оператор персональных данных

В соответствии с требованиями Банка России к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций микрофинансовые организации, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы, как профессиональные кредиторы, осуществляющие взаимодействие с физическими лицами обязаны "встать" на специальный учет в Роскомнадзор.

Утверждены формы заявлений о предоставлении лицензий на обработку (переработку) лома и скупку драгоценных металлов

Обзор приказа Федеральной пробирной палаты от 04.09.2020 г. №91н "Об утверждении форм документов, используемых в процессе лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и деятельности по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий".

Часть 1: Подлежит ли лицензированию "скупка" автомобильных катализаторов?

В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 12 сентября 2020 г. №1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями" у многих предпринимателей, занимающихся "скупкой" автомобильных катализаторов, появились вопросы о необходимости лицензирования своей деятельности

Реестр дополнительных инструктажей ПОД и ФТ за 2020 и 2021

Мы сформировали реестр всех изменений в законодательстве о противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) за 2020 и 2021 гг. для организаций и индивидуальных предпринимателей, не поднадзорных ЦБ РФ.

О программе подготовки и обучения ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021 году

Какие некредитные финансовые организации обязаны утвердить программу подготовки и обучения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году?

Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций

Опубликован проект 04/15/11-20/00110533 "Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций".

Яндекс.Метрика ;