О необходимости копии/скана/фото паспорта клиента в анкете (досье) клиента, содержащей фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
В период с 7 мая 2024 до 6 июня 2024 года нотариусы обязаны разработать и утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
В третьей части обзора изменений в справочниках к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18» рассмотрим изменения в справочнике кодов видов операций, информация о которых представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу».
В мае 2024 года у лизинговых компаний изменились признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении лизинговой деятельности. По этой причине в период с 7 мая 2024 до 6 июня 2024 года лизинговые компании обязаны разработать и утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Обзор майских изменений 2024 года в справочниках к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».
С 1 сентября 2024 года изменяются Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Изменены и добавлены новые основания отказа в постановке на специальный учет. По новым правилам Межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты вправе отказать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и художникам-ювелирам в постановке на специальный учет в 7 (семи) случаях.
С 1 сентября 2024 года Межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты вправе принимать решения о приостановлении специального учета.
Дополнительные основания снятия со специального учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями с 1 сентября 2024 года.
С 1 сентября 2024 года художники-ювелиры вправе направить в Федеральную пробирную палату заявление о постановке на специальный учет.
С 1 сентября 2024 года изменяются Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.