С 1 июля 2025 года изменился состав мер направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предусмотренный статьей 4 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Подробнее об изменениях читайте в статье.
С 1 июля 2025 года в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" добавлены обязанности для участников платформы цифрового рубля. В статье отвечаю на вопрос "Кто из лиц, перечисленных в статье 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ относится к участникам платформы цифрового рубля?".
Обзор приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 апреля 2025 г. №74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»
В Федеральный закон №115-ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» добавлены дополнительные меры противодействия экстремистской деятельности (статья 7.4) с 1 июня 2025 года.
С июня 2025 года в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» добавлено дополнительное основание для приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом (часть 10 статьи 8 и пункт 10.1 статьи 7).
В июне 2025 года внесены изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На основании указанных изменений правила внутреннего контроля получили новое наименование: «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
О списке розничных магазинов, соблюдающих требования законодательства о торговле ювелирными изделиями: как найти свой магазин в списке и что делать, если не нашел своего магазина в списке.
В 2025 году лизинговые компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации, обязаны сдавать дополнительную отчетность, кроме бухгалтерской и налоговой, в соответствующие органы. Рассматриваемую отчетность можно разделить на три группы, в зависимости от того в какой государственный орган направляется отчет лизинговой компанией.
В марте 2025 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате и зарегистрированные в ГИИС ДМДК обязаны обновить свои инструкции о порядке учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также ведения соответствующей отчетности.
Мартовские изменения 2025 года в Правилах функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).