Наши новости

Структура анкеты клиента – юридического лица по ФЗ-115

Описание анкеты клиента юридического лица по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Содержание анкеты клиента – физического лица в редакции 2019 года

Структура анкеты клиента - физического лица по приказу Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Анкетирование клиента по новым правилам идентификации

О новых правилах анкетирования клиентов по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".