Наши специалисты рассказывают по каким причинам может не работать Личный кабинет Росфинмониторинга.
Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о результатах опроса о развитии функционала и интерфейса Личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.
Рассказываем, что исстребуют госинспекции пробирного надзора при выездных проверках.
Наши специалисты рассказывают какие налоги платят самозанятые и в каких случаях лишаются права применять НПД.
Обзор Федерального закона от 27 ноября 2018 г. №422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)".
Какая ответственность установлена за отсутствие утвержденного перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.
О соблюдении финансовыми организациями Указания Банка России от 22.02.2019 №5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Отчетность микрофинансовой организации об управлении рисками по Базовому стандарту.
Основания применения мер по блокированию денежных средств на расчетном счете по Федеральному закону 115 Ф от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В апреле мы провели онлайн курс по ПОД/ФТ/ФРОМУ, рассмотрим какие вопросы задавали участнику нашему спикеру.
