Наши новости

Порядок учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам из Перечня

Одной из распространенных ошибок в ПВК по ПОД/ФТ НФО отсутствие Порядка учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах физическим лицам, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Подробнее о том, как не допускать ошибки при разработке ПВК Вы узнаете в статье.

Порядок прекращения действия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента

Данная статья представляет собой начало цикла статей от специалистов компании Ю-Питер Консалтинг об основных ошибках, которые допускают НФО при разработке своих Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Применение БСО в ломбардной деятельности

В компанию Ю-Питер Консалтинг поступил вопрос, связанный с ломбардной деятельностью от нашего клиента на абонентском обслуживании, ответ на который, подготовленный нашими специалистами, мы решили опубликовать на сайте.

Квалификационные требования к ответственному сотруднику НФО

В 2015-2016 годах в компанию Ю-Питер Консалтинг часто обращались руководители некредитных финансовых организаций с вопросами о том, какие квалификационные требования предъявляются Банком России к специальным должностным лицам в сфере ПОД/ФТ, а также к сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ (при его наличии). Мы систематизировали данную информацию в виде краткого пособия.