Наши новости

Идентификация клиента

В статье рассматривается порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Проверки Росфинмониторинга

Инструкция поведения сотрудников организации и индивидуального предпринимателя при проверке Федеральной службы по финансовому мониторингу.