Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости | law115.ru

Идентификация клиента

В статье рассматривается порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.

Проверки Росфинмониторинга

Инструкция поведения сотрудников организации и индивидуального предпринимателя при проверке Федеральной службы по финансовому мониторингу.

"Нулевые" отчеты в Росфинмониторинг

В статье наши специалисты рассказывают кто, в каких случаях и по какой форме должны направлять "нулевой" квартальный отчет в Росфинмониторинг.

Новый этап оценки работы ювелиров в личном кабинете Росфинмониторинга

Статья о новом этапе ценки работы ювелиров в Личном кабинете Росфинмониторинга за 1 квартал 2017 года. Наши специалисты подробно рассказывают каке обязательные действия нужно выполнить в Личном кабинете.

 

Яндекс.Метрика ;