Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов

Публичные должностные лица - кто они?

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание публичных должностных лиц (ПДЛ) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Кто они предлагаем рассмотреть в данной статье.

Уведомления в Банк России от некредитных финансовых организаций

На официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо ЦБ от 15.04.2016 №ИН-06-52/23 "О соблюдении участниками финансового рынка обязанности по представлению в Банк России уведомлений о назначении (избрании) и освобождении (прекращении полномочий) лиц, входящих в органы управления, и иных должностных лиц".

Изменения в Личном кабинете субъектов ювелирной отрасли

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное сообщение от 26 декабря 2016 года под следующим названием "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения".

Отчетность центральных контрагентов в Росфинмониторинг

29 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены дополнения статью 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Указанной статьей установлен порядок предоставления информации организаторами торговли, клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Дополнения заключаются в том, что с 29.12.2015 г. представлять информацию в Росфинмониторинг обязаны в том числе центральные контрагенты.

 

Проценты за пользование чужими денежными средствами: неустойка или убытки заимодавца?

В данной статьей мы рассмотрим постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Резервы на возможные потери по займам МФО

Налоговое законодательство позволяет микрофинансовым организациям (далее - МФО) создавать различные виды резервов, но их перечень ограничен и предназначен лишь для тех, кто платит налог на прибыль, исчисляя ее методом начисления. В данной статье специалисты компании Ю-Питер Консалтинг описали все виды резервов МФО.

Яндекс.Метрика ;