Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости | law115.ru

Изменения в ПВК по ПОД ФТ в связи с упразднением ФМС России

В связи с упразднением ФМС России и передачей ее функций МВД РФ субъектам Закона №115 фз необходимо привести свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в соответствие с изменениями в законодательстве РФ.

 

 

Росфинмониторинг завершил оценку работы ювелиров в Личном кабинете

В начале февраля 2017 года Федеральная служба по финансовому мониторингу завершила оценку работы ювелиров в Личном кабинете Росфинмониторинга (далее – ЛК) и присвоила каждому из них «Индекс применения мер надзорного реагирования».

 

 

Государственный реестр КПК

В статье наши специалисты комментируют Указание Банка России от 10.11.2016 № 4184-У "О порядке ведения Банком России государственного реестра кредитных потребительских кооперативов, государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, об установлении формы, сроков и порядка представления саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), сведений о своих членах - кредитных кооперативах, число членов (общее число членов и ассоциированных членов) которых превысило три тысячи физических и (или) юридических лиц".

Отчетность КПК

В статье рассматривются виды отчетов КПК и сроки их представления в государственные (надзорные) органы.

Яндекс.Метрика ;