Обратный звонок
Главная \ Новости

Новости | law115.ru

Отчетность оператора по приему платежей в Росфинмониторинг

Ответ наших специалистов на вопрос клиента "Скажите, какие отчеты должны отправлять операторы по приему платежей. Если я не ошибаюсь, это 1-фм и 3-фм. И еще вопрос: нашу организацию поставили на учет в ноябре месяце, то с ноября и делать отчет?"

Комментарий к информационному письму Банка России от 26.04.2016 №ИН-06-52/25

На официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо Банка России от 26.04.2016 №ИН-06-52/25 "Об уведомлениях, направляемых в Банк России в отношении членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа, руководителя филиала". Наши специалисты подготовили комментарий к указанному документу.

Публичные должностные лица - кто они?

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание публичных должностных лиц (ПДЛ) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Кто они предлагаем рассмотреть в данной статье.

Уведомления в Банк России от некредитных финансовых организаций

На официальном сайте Банка России опубликовано информационное письмо ЦБ от 15.04.2016 №ИН-06-52/23 "О соблюдении участниками финансового рынка обязанности по представлению в Банк России уведомлений о назначении (избрании) и освобождении (прекращении полномочий) лиц, входящих в органы управления, и иных должностных лиц".

Изменения в Личном кабинете субъектов ювелирной отрасли

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное сообщение от 26 декабря 2016 года под следующим названием "Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения".

Отчетность центральных контрагентов в Росфинмониторинг

29 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены дополнения статью 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Указанной статьей установлен порядок предоставления информации организаторами торговли, клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Дополнения заключаются в том, что с 29.12.2015 г. представлять информацию в Росфинмониторинг обязаны в том числе центральные контрагенты.

 

Яндекс.Метрика ;