Наши новости

К вопросу о поручении идентификации клиента третьим лицам
К вопросу о поручении идентификации клиента третьим лицам

В последнее время субъекты Федерального закона №115-ФЗ очень часто обращаются к нам в отдел финансового мониторинга компании «Ю-Питер Консалтинг» с вопросом о том, нужно ли проводить повторную идентификацию клиента, если его идентификацию уже провел другой субъект Федерального закона №115-ФЗ. По этой причине мы решили написать небольшой комментарий по этому вопросу и надеемся этот материал будет для Вас полезным. 

Размеры государственной пошлины за совершение действий в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней

Наши специалисты подготовили памятку для субъектов ювелирной отрасли в виде таблицы о размерах государственных пошлин за государственные услуги оказываемые Пробирной палатой.

Правила привлечения денежных средств микрофинансовыми организациями в свете Федерального закона от 29.12.2015 №407-ФЗ

Наши специалисты подготовили комментарий к изменениям в Федеральном от 29.12.2015 №407-ФЗ, которые вступили в силу 29 марта 2016 года о новых правилах привлечения денежных средства МКК и МФК.

Изменения в требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ с 30 сентября 2016 года
Изменения в требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ с 30 сентября 2016 года

С 30 сентября 2016 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 17.09.2016 №933 которым внесены изменения и дополнения в требования к Правилам внутреннего контроля, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 30.06.2012 №667.

Наши специалисты подготовили сравнительный анализ норм в прежней и новой редакции в виде таблицы. В основном изменения обусловлены изменениями в Федеральном законе №115-ФЗ, которые вступали в силу на протяжении 2013-2016 годов, то есть это приведение подзаконного акта в соответствие с требованиями основного закона.