О форматах и структурах электронных документов, а также Xsd-схемах электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
В статье наши специалисты рассказывают о применени предельных процентных ставок по договору займа для МКК, МФК, КПК и ломбардов, которые каждый квартал устанавливает Банк России.
Пример заполнения декларации о конфликте интересов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Практика применения статьи 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) имущества».
Риски совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В статье рассматривается порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
Инструкция поведения сотрудников организации и индивидуального предпринимателя при проверке Федеральной службы по финансовому мониторингу.