Пример заполнения декларации о конфликте интересов в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Практика применения статьи 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) имущества».
Риски совершения клиентами операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В статье рассматривается порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
Инструкция поведения сотрудников организации и индивидуального предпринимателя при проверке Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Справочник - Территориальные органы Федеральной службы по финансовому мониторингу
В статье наши специалисты рассказывают кто, в каких случаях и по какой форме должны направлять "нулевой" квартальный отчет в Росфинмониторинг.