Новости

29 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 №403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены дополнения статью 7.1-1 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Указанной статьей установлен порядок предоставления информации организаторами торговли, клиринговыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Дополнения заключаются в том, что с 29.12.2015 г. представлять информацию в Росфинмониторинг обязаны в том числе центральные контрагенты.

В данной статьей мы рассмотрим постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств".

Налоговое законодательство позволяет микрофинансовым организациям (далее - МФО) создавать различные виды резервов, но их перечень ограничен и предназначен лишь для тех, кто платит налог на прибыль, исчисляя ее методом начисления. В данной статье специалисты компании Ю-Питер Консалтинг описали все виды резервов МФО.

Статья о специальных правилах уступки права по договорам потребительского займа.

В данной статьей рассматривается деятельность по приему платежей в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

В последнее время судебная практика арбитражных судов указывает на то, что налоговые органы начали рассматривать турагентов как операторов по приему платежей, так как турагенты принимают платежи за турпродукты от физических лиц и перечисляют их третьим лицам (туроператорам). В данной статье наши специалисты расскажут о решении этого вопроса в пользу турагентов.

Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу  26 декабря 2016 года.

Через четыре дня закончится 2016 год и наступит новый 2017 год. По итогам 2016 года ответственные сотрудники по ПОД/ФТ обязаны будут провести проверку осуществления внутреннего контроля за соблюдением некредитной финансовой организацией и ее сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.

Подходит к концу 2016 год и некредитным финансовым организациям необходимо утвердить новую редакцию программы подготовки и обучения ее сотрудников в сфере ПОД/ФТ на новый 2017 год.