О продаже ювелирных изделий юридическому лицу не состоящему на специальном учете для последующей безвозмездной передачи (подарков) работникам этого юрлица для личного потребления.
На официальном сайте Федеральной пробирной палаты опубликованы списки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушающих законодательство Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях.
Требуется ли при продаже одновременно ювелирных изделий из серебра и золота добавление в карту специального учета таких двух ОКВЭДов, как 47.77.21 «Торговля розничная ювелирными изделиями из серебра в специализированных магазинах» и 47.77.22 «Торговля розничная ювелирными изделиями из золота в специализированных магазинах».
В июле 2023 года в личном кабинете государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) изменилась форма и содержание карты специального учета.
Обзор Федерального закона от 10 июля 2023 г. №308-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о предоставлении кредитным и некредитным финансовым организациям возможность удаленно идентифицировать нерезидентов путем поручения проведения такой идентификации и обновления информации иностранным банкам и финансовым организациям.
Отчет о результатах проверки системы внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В июне 2023 года в личных кабинетах лизинговых компаний на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликована анкета «Тренды рынка лизинговых услуг» из 10 вопросов.
В личных кабинетах пользователей системы государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) приходят сообщения о необходимости актуализации информации в личных кабинетах. Что делать?
Обзор Указания Банка России №6397-У от 04.04.2023 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В мае 2023 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны внести изменения в свои правила внутреннего контроля в связи с вступлением в силу двух нормативных правовых актов.