Бесплатная консультация:
Главная \ Новости \ Обучение по ПОДФТФРОМУ

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов: Обучение по ПОДФТФРОМУ

О перечне сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
О перечне сотрудников, которые должны проходить обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Какая ответственность установлена за отсутствие утвержденного перечня сотрудников, обязанных проходить обучение по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.

Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ на 2019 год

Об обновлении программы подготовки и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения на 2019 год.

Требования к подготовке и обучению кадров по программе ПОД/ФТ/ФРОМУ

Сравнительный анализ требований к подготовке и обучению кадров по программе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Яндекс.Метрика ;