Анкеты клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов для идентификации иностранных граждан в редакции Федерального закона от 24.02.2021 г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».
На этой недели к нам обратился за помощью ломбард, который получил перечень ошибок, допущенных в предоставленных в ЦБ правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ* и предписание об их устранении.
В июле 2020 года были внесены изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Федеральный закон №115-ФЗ), которые будут вступать в силу поэтапно начиная с декабря 2020 года. Ранее мы об этом сообщали в одной из наших статей. Но одна часть изменений вступила в силу 13 июля 2020 года сразу с даты опубликования Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ и коснулась исключительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также ломбардов.