Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПВК по ПОДФТ

Новости | law115.ru: ПВК по ПОДФТ

Августовские изменения 2021 года в Федеральном законе №115-ФЗ

Обзор Федерального закона от 24.02.2021 г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу с 30.01.2021 года (Часть 4)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 30.01.2021 г.

Порядок прекращения действия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента

Данная статья представляет собой начало цикла статей от специалистов компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ об основных ошибках, которые допускают некредитные финансовые организации при разработке своих правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ!
Закрыть