Обратный звонок

Новости | law115.ru: ПОДФТ

Как проверить сайт контрагента перед заключением договора?

Рекомендации по проверке сайта клиента по требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Августовские изменения 2021 года в Федеральном законе №115-ФЗ

Обзор Федерального закона от 24.02.2021 г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Сентябрьские изменения в антиотмывочном законодательстве 2021 года

В статье рассматриваются новые изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу 1 сентября 2021 года.

Новые правила идентификации клиентов в 2021 году

О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366

Мораторий на проверки Пробирной палаты отменен

В мае 2020 года Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах поднадзорных субъектов и на официальном сайте Росфинмониторинга было размещено Информационное сообщение «О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году», в котором сообщалось об отмене проверочных мероприятий и снижении общей административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности до конца 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

О чем должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу агентства недвижимости?

10 января 2021 года Федеральным законом от 13.07.2020 №208-ФЗ был конкретизирован порядок предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Исходя из буквального толкования указанной нормы, указанные лица не обязаны представлять сведения в Росфинмониторинг о всех операциях, подлежащих обязательному контролю. Так ли это? Попробуем разобраться.

Годовой отчет специального должностного лица некредитной финансовой организации

В январе 2021 года специалисты по финансовому мониторингу в некредитных финансовых организациях обязаны составить годовой отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением организацией и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ. Письменный отчет согласовывается с руководителем организации и предоставляется коллегиальному исполнительному органу (правлению, общему собранию учредителей).

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу с 30.01.2021 года (Часть 4)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 30.01.2021 г.

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 10.01.2021 года (Часть 3)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 10.01.2021 г.

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 01.01.2021 года (Часть 2)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 01.01.2021 г.

Обзор январских изменений в законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу 29.12.2020 года (Часть 1)

Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 29.12.2020 г.

О программе подготовки и обучения ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021 году

Какие некредитные финансовые организации обязаны утвердить программу подготовки и обучения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году?

Программа подготовки и обучения ломбарда по ПОД/ФТ и ФРОМУ

До 19 января 2021 года ломбарды обязаны утвердить программу подготовки и обучения ломбарда по ПОД/ФТ и ФРОМУ в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 6 июля 2020 г. №5496-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен проект за номером 04/15/09-20/00108093 "О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей". 

Какие компании обязаны разработать и утвердить правила внутреннего контроля в 2021 году

В связи с изменением субъектного состава организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом в 2021 году актуальным становится вопрос какие компании обязаны разработать и утвердить правила внутреннего контроля в 2021 году.

Недостатки в правилах правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ

К нам в компанию обратилась за помощью управляющая компания инвестиционными фондами, которая получили рекомендательное письмо из Банка России с требованием привести свои правила внутреннего контроля (далее ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ и ФРОМУ) в соответствие с требованиями законодательства РФ, а также принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности аналогичных нарушений  законодательства РФ.

Июльские изменения 2020 в Федеральном законе №115-ФЗ

В июле 2020 года одновременно вступили в силу два федеральных закона, которые внесли изменения и дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Полугодовая отчетность о рисках использования услуг НФО в целях ОД/ФТ и ФРОМУ
Полугодовая отчетность о рисках использования услуг НФО в целях ОД/ФТ и ФРОМУ

По результатам каждого полугодия некредитные финансовые организации* обязаны документально фиксировать мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в связи с предоставлением клиентам определенных услуг или осуществлением операций (сделок) в интересах клиента.

Обзор юридической практики по ПОД/ФТ №1

К нам в компанию за консультацией по применению антиотмывочного законодательства обратился индивидуальный предприниматель. Некоторые его вопросы и ответы на них я решил опубликовать в этой статье.

Мартовские изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 г №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О проекте 04/15/03-20/00100461 «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Справочник ювелира по ПОД/ФТ и ФРОМУ при розничной продаже ювелирных изделий на 2020 год

Российская государственная пробирная палата опубликовала памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам.

Кто обязан разрабатывать правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021 году?

В этой статье мы расскажем о том, какие организации и индивидуальные предприниматели обязаны разработать и утвердить в 2021 году правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

О плановых проверках Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
О плановых проверках Банка России в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Рассказываем, что запрашивает Банк России в рамках дистанционного надзора в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

О семинаре по ПОД/ФТ
О семинаре по ПОД/ФТ

Обзор семинара по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".

И снова к вопросу о бенефициарных владельцах

Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 декабря 2018 года №57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов".

К вопросу о порядке реабилитации клиента

Обзор письма Банка России от 12 сентября 2018 г. №ИН-014-12/61 «Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов".

Правила представления сведений о бенефициарных владельцах

Комментарий к Правилам представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 №913.

Осенние изменения в законодательстве о ПОД/ФТ для финансовых организаций
Осенние изменения в законодательстве о ПОД/ФТ для финансовых организаций

Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к нормативным актам Банка России(Указание Банка России от 28.07.2016 №4088-У, Указание Банка России от 28.07.2016 №4086-У и Положение №550-П от 20.07.2016)

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ!
Закрыть