Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОДФТ и ФРОМУ

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов: ПОДФТ и ФРОМУ

Требуется ли уведомлять Росфинмониторинг при смене домашнего адреса СДЛа?

В статье отвечаем на вопрос обязана ли факторинговая компания уведомлять территориальное подразделение Федеральной службы по финансовому мониторингу при смене адреса регистрации в паспорте специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Декабрьские изменения в Федеральном законе №115-ФЗ

Обзор Федерального закона от 2 декабря 2019 г. №394-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": ответ на главный вопрос "Нужно ли утверждать новую редакцию правил внутреннего контроля?".

Квалификационные требования к ответственному сотруднику НФО

В период с 2015-2020 гг в нашу компанию часто обращались руководители некредитных финансовых организаций с вопросами о том, какие квалификационные требования предъявляются Банком России к специальным должностным лицам в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также к сотрудникам структурного подразделения по ПОД/ФТ и ФРОМУ (при его наличии). Мы систематизировали данную информацию в виде краткого справочника.

Яндекс.Метрика ;