Обратный звонок

База знаний | law115.ru: ПОД ФТ

Обзор запроса СРО в кредитный потребительский кооператив

В феврале 2022 года в компанию Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ обратился председатель правления кредитного потребительского кооператива (далее КПК) с просьбой оказать правовую помощь в восстановлении документации за 2021 год для предоставления в саморегулируемую организацию, которая назначила проверку в КПК.

О подозрительных операциях в 2022 году

Анализ разовой операции клиента, совокупности операций клиента и совокупности действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.

Правила проверки лицензии у клиента по ПОД/ФТ

О новом запрете организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, заключать договор с контрагентами, осуществляющими деятельность без лицензии.

О решении Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25

В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликовано очередное решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №25 от 22 сентября 2021 года. Разберемся в статье, что с ним делать.

Обновлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю

С октября 2021 года вступили в силу новые изменения в антиотмывочное законодательство, внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 г. №230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Указанными изменениями обновлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Новые образцы анкет клиентов иностранных граждан по ФЗ-115

Анкеты клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев клиентов для идентификации иностранных граждан в редакции Федерального закона от 24.02.2021 г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Обзор сентябрьских изменений в ПВК по ПОД/ФТ в 2021 году

В мае 2021 года опубликован проект постановления Правительства «О внесении изменений в Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667».

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить