Обратный звонок
Главная \ Новости \ бенефициарный владелец

Новости | law115.ru: бенефициарный владелец

И снова к вопросу о бенефициарных владельцах

Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 декабря 2018 года №57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов".

Правила представления сведений о бенефициарных владельцах

Комментарий к Правилам представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 №913.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ!
Закрыть