Обратный звонок
Главная \ Новости \ идентификация

Новости, комментарии, обзоры наших экспертов: идентификация

Августовские изменения в правилах идентификации клиентов некредитных финансовых организаций

Обзор Указания Банка России от 6 июля 2020 №5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Упрощенная идентификация клиента в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: просто о сложном
Упрощенная идентификация клиента в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: просто о сложном

Многие субъекты Федерального закона №115-ФЗ знакомы с термином «идентификация» и процедурой проверки клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ), однако не все субъекты до сих пор разобрались с другим похожим термином «упрощенная идентификация». К нам в компанию Ю-Питер Консалтинг часто обращаются с вопросами об отличиях между обычной идентификацией и упрощенной идентификацией и о том, какие субъекты Закона №115-ФЗ имеют право ее проводить. 

Яндекс.Метрика ;