Обратный звонок
Главная \ База знаний \ идентификация

База знаний | law115.ru: идентификация

Новая форма анкеты (досье) клиента некредитной финансовой организации с 2022 года: часть 2

Обзор изменений в Положении Банка России №444-П от 12.12.2014 г. «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: часть 2.

Как проверить сайт контрагента перед заключением договора?

Рекомендации по проверке сайта клиента по требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Правила проверки лицензии у клиента по ПОД/ФТ

О новом запрете организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, заключать договор с контрагентами, осуществляющими деятельность без лицензии.

Новые правила идентификации клиентов в 2021 году

О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366

Августовские изменения в правилах идентификации клиентов некредитных финансовых организаций

Обзор Указания Банка России от 6 июля 2020 №5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Упрощенная идентификация клиента в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: просто о сложном
Упрощенная идентификация клиента в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ: просто о сложном

Многие субъекты Федерального закона №115-ФЗ знакомы с термином «идентификация» и процедурой проверки клиента в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ и ФРОМУ), однако не все субъекты до сих пор разобрались с другим похожим термином «упрощенная идентификация». К нам в компанию Ю-Питер Консалтинг часто обращаются с вопросами об отличиях между обычной идентификацией и упрощенной идентификацией и о том, какие субъекты Закона №115-ФЗ имеют право ее проводить. 

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить