С октября 2021 года вступили в силу новые изменения в антиотмывочное законодательство, внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 г. №230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Указанными изменениями обновлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.
О контролируемых лизинговых сделках на примере постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 16 ноября 2020 г. №Ф02-5659/20 по делу №А33-979/2020.